宋丹丹前夫英達涉嫌洗錢在美國被捕 或入獄10年
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【導讀】:根據美國中文網報道,中國著名導演英達在美國因涉嫌洗錢被捕。據悉,英達將面臨最高十年的刑期,以及最高五十萬元的罰款。
根據美國中文網報道,中國著名導演英達在美國因涉嫌洗錢被捕。據報道稱,康州聯邦檢察官辦公室2月16日發佈一則通告,一名中國籍男子被控在美洗錢,根據檢方的文件該男子的英文名爲DA YING,今年56歲,中國北京人,現居住在美國康州。1960年的北京人姓英,居住在美國。
隨後,有媒體聯繫律師進行調查,翻閱了檢控書認罪書,確認英達於2月16日在康州聯邦法庭達成和解。他已放棄庭審機會,並就刻意規避申報要求、進行現金拆分行爲的指控認罪。聯邦法官安德希(Stefan Underhill)將於5月11日對此案宣判,英達最高面臨10年的刑期,以及最高50萬美元的罰款。
根據檢方的指控書,在2011年4月到2012年3月之間的11個月之內,英達先後把46.4萬美元存入他和他妻子的聯名賬戶。爲了繞過監控,他每次存錢額度都低於1萬元美元,前後分50次存入。爲避人耳目,他和他妻子在四家銀行開了六個銀行賬戶。
據悉,英達將面臨最高十年的刑期,以及最高五十萬元的罰款,有媒體聯繫了康州聯邦法院法院工作人員稱,英先生已經在2月16日對刻意規避申報要求進行現金拆分行爲的指控認罪,並將於5月11日接受量刑,根據檢方提供的文件,作爲本案和解協議的一部分,英達同意凍結他在康州拆分存入的46.4萬美元的38%,約爲17.6萬元的現金,以及補交國稅局11.3萬美元的未付聯邦稅,此外還有2009年2010年以及2011年三年間的罰金和利息。
根據聯邦法律,美國的金融機構在接受1萬元以上的現金交易時,會要求客戶填寫“現金交易”報告,而很多華人或者新移民經常會攜帶大量現金來美購房,或者爲孩子上學做準備,他們往往爲了避免麻煩,會將現金分爲多次存入銀行,並刻意的將每次存款金額控制在申報標準一萬元以下,但是這種方式一旦發現,不僅要付出鉅額罰款,還有可能面臨牢獄之災,康州聯邦檢察官認爲,英達拆分存款的行爲是有意避開填寫交易報告的手段。
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